目 录 声明..........................................................................................................................................1 重大事项提示.........................................................................................................................2 目 录....................................................................................................................................4 释 义.....................................................................................................................................10 第一节 公司基本情况......................................................................................................12 一、基本情况........................................................................................................................12 二、股份挂牌情况...............................................................................................................12 (一)股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期.......12 (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺....................12 三、公司股东及股权变动情况.........................................................................................16 (一)公司股权结构图......................................................................................................16 (二)前十名股东及持有5%以上股份股东情况.......................................................19 (三)股东之间的关联关系..............................................................................................20 (四)公司控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化 情况.........................................................................................................................................20 (五)股本的形成及其变化情况.....................................................................................21 (六)重大资产重组情况..................................................................................................46 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况...........................................................49 (一)董事会成员...............................................................................................................49 (二)监事会成员...............................................................................................................51 (三)高级管理人员...........................................................................................................52 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表...........................................................53 六、本次挂牌的有关机构情况.........................................................................................54 (一)主办券商....................................................................................................................54 (二)律师事务所...............................................................................................................54 (三)会计师事务所...........................................................................................................54 (四)证券登记结算机构..................................................................................................55 1-1-4 湖北兴和电力新材料股份有限公司 公开转让说明书 (五)拟挂牌场所...............................................................................................................55 第二节公司业务.................................................................................................................56 一、公司主营业务、主要产品及用途............................................................................56 (一)主营业务....................................................................................................................56 (二)主要产品及用途......................................................................................................56 二、公司组织结构及主要生产流程.................................................................................67 (一)公司组织结构图......................................................................................................67 (二)公司各机构职责......................................................................................................67 (三)主要产品流程及方式..............................................................................................70 三、公司业务相关的关键资源要素....................................................................