内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二〇一四年八月 内蒙亨利新技术工程股份有限公司 公开转让明书 目录 公司声明........................................................................................................................... 重大事项提示..............................................................................................................V1 释义..................................................................................................................................1 第一节 公司基本情况...............................................................................................3 一、基本情况.........................................................................................................3 二、股票公开转让概况.......................................................................................4 三、公司股权及股东情况...................................................................................5 四、董事监事高级管理人员基本情况...........................................................26 五、最近两年及一期公司主要会计数据及财务指标.................................28 六、挂牌尽职调查相关当事人情况...............................................................30 第二节 公司业务.....................................................................................................32 一、公司主营业务、主要产品或服务及其用途..........................................32 二、公司的组织架构及主要产品的生产流程..............................................34 三、公司关键资源..............................................................................................38 四、公司主要业务相关情况............................................................................45 五、公司的商业模式.........................................................................................51 六、公司所处行业基本情况............................................................................52 第三节 公司治理.....................................................................................................59 一、股东(大)会、董事会、监事会的建立健全及运行情况................59 二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.....................................60 三、违法违规及受处罚情况............................................................................61 四、公司的独立性..............................................................................................62 五、同业竞争.......................................................................................................63 六、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害公司权益的说明 .........................................................................................................................................64 七、公司董事、监事、高级管理人员有关情况说明.................................64 第四节公司财务........................................................................................................66 一、最近两年及一期的主要财务报表及审计意见.....................................66 内蒙亨利新技术工程股份有限公司 公开转让明书 二、公司主要会计政策和会计估计...............................................................77 三、主要会计数据和财务指标........................................................................90 四、最近两年及一期主要资产情况(合并)..............................................96 五、最近两年及一期主要负债情况(合并)............................................108 六、股东权益情况.............................................................................................113 七、关联方、关联关系、关联交易情况......................................................114 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项............................116 九、报告期内资产评估情况...........................................................................118 十、股利分配政策和最近两年分配情况......................................................118