公告编号：2016-038
证券代码： 832268 证券简称： ST鑫秋 主办券商：中泰证券
山东鑫秋农业科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东鑫秋农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日上午10:30在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议，会议通知已于2016年7月21日以当面口头方式通知，本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全部董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，监事会主席王书洪列席会议，会议由公司董事兼董事会秘书宋洪胜先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：
1、审议通过《关于免去张友秋先生公司董事长职务的议案》议案内容：张友秋先生因决策失误，对公司发展造成困境，不适继续履行董事长职责，现决定免去张友秋先生公司董事长职务，在董事会选举出新任董事长之前，董事长职责由公司董事兼董事会秘书宋洪胜代理执行。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公告编号：2016-038
回避表决情况：董事长张友秋先生回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十八次会议决议》；山东鑫秋农业科技股份有限公司
董事会
2016年7月25日
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