5,406万元。公司毛利率从2014的14.18%提高到2016年的17.57%。
从偿债能力、营运能力、盈利能力和现金流量能力（详见公开转让说明书“第
四节、公司财务会计信息”之“九、报告期内主要财务指标及分析”之“（二）
主要财务指标分析”）来看，公司偿债能力、营运能力较强，有一定的盈利能力，
不存在法律、法规和《公司章程》规定的导致公司终止经营或影响持续经营能
力的情形。
（二）公司优势
详见公开转让说明书“第二节、公司业务”之“六、公司所处行业基本情况”
之“（七）公司竞争优势和竞争劣势”之“1、竞争优势”。
综上，公司可以实现与实际产能相匹配的销售收入，拥有稳定的客户资源，
技术研发情况均与公司实际业务相关，公司所处行业为政策支持行业，所处行业
前景向好，公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中
列举的影响其持续经营能力的相关事项。并且，中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司报告期内的经营状况和财务状况出具了CHW证审字［2016］0502
号标准无保留意见的审计报告，表明公司财务状况和经营状况良好。公司也不存
在《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者
破产申请的情况。公司未来持续经营能力不存在重大风险。公司满足《全国中小
企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营能力的
要求。
第五节 有关声明
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
全体董事：
全体监事：
全体高级管理人员：
惠州天阳精密部品股份有限公司
年月日
二、主办券商声明
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目负责人： ________________
吴晶
项目小组成员：________________ ________________
吴晶 肖泽原
________________
宾秀
法定代表人： ________________
李刚
开源证券股份有限公司
年 月 日
三、律师声明
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的
法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引
用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律
责任。
律师事务所负责人：
经办律师：
广东伟伦律师事务所
年月日
四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所
出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让
说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不致因上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
签字注册会计师：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
年月日
五、评估机构声明
本所及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与
本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本所及签字注册资产评估师对申请挂牌公
司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书中不
致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
评估机构负责人：
签字注册资产评估师：
广东中广信资产评估有限公司
年月日
第六节 附件
一、备查文件
（一）主办券商推荐报告
（二）财务报表及审计报告
（三）法律意见书
（四）公司章程
（五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
二、信息披露平台
本公司公开转让股票申请已经全国股份转让系统公司核准，本公司的股票将
在全国股份转让系统公开转让，公开转让说明书及附件披露于全国股份转让系统
指定信息披露平台www.need.com.cn或www.need.cc，供投资者查阅。
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