公告编号: 2016-028 证券代码: 835637 证券简称:林华医疗 主办券商:平安证券 苏州林华医疗器械股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将全资子公司北京兆仕医疗器械有限责任公司(以下简 称 “兆仕医疗”) 注册资本增加到人民币 1200 万元,即兆仕医疗新 增注册资本人民币 1000 万元,其中公司认缴出资人民币 1000 万元。 本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于 2016 年 12 月 13 日召开了第一届董事会第八次会议,审 议并通过《 对全资子公司增资的议案》,同意对兆仕医疗进行增资, 将其注册资本由 200 万元增资到 1200 万元。表决结果:赞成 5 票, 反对 0 票,弃权 0 票。依据《公司章程》及《 对外投资决策管理制度》 等相关规定,上述议案无需提交股东大会审议,本次对外投资不构成 关联交易,无需回避表决,亦不构成重大资产重组。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次增资无需政府相关部门的前置审批,但兆仕医疗的增资需报 当地工商行政部门办理变更登记手续。 二、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明:本次增资的资金来源为公司的自有资 金,不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称: 北京兆仕医疗器械有限责任公司 注册地: 北京市西城区 经营范围:购销医疗器械;购销机械电器设备、电子元器件、计 算机及配件、五金交电、仪器仪表、建筑材料、铝合金制品、塑料制 品、百货、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);机电设备 安装工程的咨询服务;室内装饰装修;制造(另寻址):输液辅助装 置;技术进出口、货物进出口、代理进出口;技术开发、技术咨询、 技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动。) 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 苏州林华医疗器械股份有限公司 人民币 1200 万元 100% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对全资子公司增资,符合公司战略发展规划和业务发展需 要,有利于增强子公司的运营能力,扩大业务拓展区域,进而提高 公司的市场竞争力、综合实力和整体盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次增资是公司从整体发展战略出发,提升子公司业务竞争 力,但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续加强管 理水平,完善内控流程,积极防范经营风险和管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资对公司未来财务状况和经营成果无不利影响,有利于 公司整体业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《 苏州林华医疗器械股份有限公司第一届 董事会第八次会议决议》。 苏州林华医疗器械股份有限公司 董 事 会 2016年12月13日