宇清科技:2016年度股东大会通知公告

2017年03月23日查看PDF原文
证券代码: 838563       证券简称:宇清科技         主办券商:西部证券

               浙江宇清热工科技股份有限公司

                   2016年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     (一)股东大会届次

     本次会议为2016年度股东大会。

     (二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

     (三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

     (四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年4月13日10:00

     结束时间:2017年4月13日12:00

     (五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

     (六)出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年4月7日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     3、浙江儒毅律师事务所律师:吕晴、任开磊。

     (七)会议地点:长兴县林城镇方山窑村浙江宇清热工科技股份有限公司会议室。

     二、会议审议事项

     (一)《2016年度董事会工作报告》;

     (二)《2016年度监事会工作报告》;

     (三)《2016年年度报告及摘要》;

     (四)《2016年度财务决算报告》;

     (五)《2016年度不分配利润的议案》;

     (六)《2017年度财务预算报告》;

     (七)《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》;

     (八)《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;

     以上议案内容详见2017年3月23日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2017-022),及《第一届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2017-023)。

     三、会议登记方法

     (一)登记方式

     1、自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。2、法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(加盖公章)、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。3、代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。4、其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。5、办理登记手续,可在登记地点现场登记,也可以通过信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

     (二)登记时间:2017年4月13日上午9时至10时。

     (三)登记地点:浙江宇清热工科技股份有限公司董秘办公室。

     四、其他

     (一)会议联系方式

     联系人:吴月民

     联系地址:长兴县林城镇方山窑村

     联系电话:0572-6877228

     传真:0572-6878258

     (二)会议费用:食宿费、交通费自理。

     (三)临时提案

     请于会议召开十日前提交。

     五、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《浙江宇清热工科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

                                          浙江宇清热工科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年3月23日

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