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泰州永盛包装股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡桢云
6.召开情况合法、合规、合章性说明：
公司已于 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持
有表决权的股份34,500,000股，占公司股份总数的100.00%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2017年财务预算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2016年度控股股东及其他关联方控股股东
及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认2016年度关联交易的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为 13,800,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数为0股，弃权股数为0股。
2、回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东胡桢云所持 20,700,000股回避
表决。
（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于批准报出 2016 年度财务审计报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数为34,500,000股，占出席会议股东及股东授权委托代
表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，弃权股数为
0股。
2、回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
2、律师姓名： 崔岳 王成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《泰州永盛包装股份有限公司2016年年度股东大会会议决议》；
(二)《北京金诚同达（上海）律师事务所律师关于泰州永盛包装股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
泰州永盛包装股份有限公司
董事会
2017年5月31日
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