普思生物:2017年第二次临时股东大会通知公告

2017年06月07日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-023

证券代码:832791         证券简称:普思生物         主办券商:中信建投

               成都普思生物科技股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年06月22日10时00分

     结束时间:2017年06月22日12时00分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号:2017-023

     本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

(七)会议地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

     (一)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

     议案内容:详见2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

     2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权                                                            公告编号:2017-023

委托书。

(二)登记时间: 2017年06月22日09:30-10:00

(三)登记地点:

     成都普思生物科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     地址:四川省成都市武侯区武科西二路8号

     联系人:钟钰

     电话:028-85370565-707

(二)会议费用:与会人员住宿及交通自理

(三)临时提案

     临时提案请于股东大会召开10天前提交。

五、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》成都普思生物科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                             2017年6月7日

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