公告编号:2017-023 证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投 成都普思生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年06月22日10时00分 结束时间:2017年06月22日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2017-023 本次股东大会的股权登记日为2017年6月15日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 (七)会议地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》 议案内容:详见2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 公告编号:2017-023 委托书。 (二)登记时间: 2017年06月22日09:30-10:00 (三)登记地点: 成都普思生物科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址:四川省成都市武侯区武科西二路8号 联系人:钟钰 电话:028-85370565-707 (二)会议费用:与会人员住宿及交通自理 (三)临时提案 临时提案请于股东大会召开10天前提交。 五、备查文件目录 《成都普思生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》成都普思生物科技股份有限公司 董事会 2017年6月7日