科慧科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

2017年06月07日查看PDF原文
证券代码:831045         证券简称:科慧科技         主办券商:光大证券

                   郑州科慧科技股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间:2017年06月05日

     2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区黄杨街41号

     3.会议召开方式:现场

     4.会议召集人:董事会

     5.会议主持人:董事长陈志宏女士

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人,

持有表决权的股份32,650,000股,占公司股份总数的66.70%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2017-017)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2017-018)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号:2017-019)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《对外投资管理制度》的议案

1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号:2017-020)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

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1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号:2017-021)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于修订<关联交易内部控制制度>的议案》1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易内部控制制度》(公告编号:2017-022)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》4

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1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号:2017-023)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(八)审议通过《利润分配管理制度》的议案

1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号:2017-024)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

(九)审议通过《承诺管理制度》的议案

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1.议案内容

     具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号:2017-025)。

2.议案表决结果:

     同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)郑州科慧科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

                                                郑州科慧科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年06月07日

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