证券代码:831045 证券简称:科慧科技 主办券商:光大证券 郑州科慧科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年06月05日 2.会议召开地点:郑州高新技术产业开发区黄杨街41号 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈志宏女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共24人, 持有表决权的股份32,650,000股,占公司股份总数的66.70%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1 / 6 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会议事规则》(公告编号:2017-017)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2017-018)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 2 / 6 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会议事规则》(公告编号:2017-019)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《对外投资管理制度》的议案 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号:2017-020)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3 / 6 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号:2017-021)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (六)审议通过《关于修订<关联交易内部控制制度>的议案》1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易内部控制制度》(公告编号:2017-022)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (七)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》4 / 6 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号:2017-023)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (八)审议通过《利润分配管理制度》的议案 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号:2017-024)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (九)审议通过《承诺管理制度》的议案 5 / 1.议案内容 具体内容详见公司2017年05月19日在全国中小企业股份转让 系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《承诺管理制度》(公告编号:2017-025)。 2.议案表决结果: 同意股数32,650,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 (一)郑州科慧科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。 郑州科慧科技股份有限公司 董事会 2017年06月07日 6 /