公告编号:2017-025 证券代码:832791 证券简称:普思生物 主办券商:中信建投 成都普思生物科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年6月22日 2、会议召开地点:成都普思生物科技股份有限公司会议室3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:刘丁 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份19,656,000股,占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号:2017-025 (一)审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 公司拟修订公司章程第五条内容,变更注册资本金为人民币 1,965.60万元。详见2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-022)。 2、议案表决结果: 同意股数19,656,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易。 三、备查文件目录 《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大 会决议》 成都普思生物科技股份有限公司 董事会 2017年6月22日