中业科技:第一届董事会第十四次会议决议公告

2017年08月08日 查看PDF原文
中业科技:第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月25日,电话。
2、会议召开时间:2017年8月7日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:陈立杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程>和《董
事议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
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