公告编号：2017-062
证券代码：831724 证券简称：信而泰 主办券商：招商证券
北京信而泰科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月15日上午9:30点在北京市海淀区上地创业路8号5号楼1层101室公司1会议室召开，会议通知于2017年8月10日以电话方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李占有先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：
(一)审议通过《关于终止重大资产重组事项及本次重组相关议案并取消 2017 年第
一次临时股东大会的议案》；
1. 议案主要内容：
公司聘请的中介机构对原重组方案进行积极准备并反复论证，结合公司实际情况，现阶段继续按原有方案推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护全体股东利益，现经各方友好协商，公司决定终止本次重大资产重组事项，本次重组所涉及的相关议案一并取消，并取消召开2017年第一次临时股东大会。
2. 表决结果：
公告编号：2017-062
同意票数为5票，反对票数为0，弃权票数为0票。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
三、 备查文件
(一)经与会董事签字确认的《北京信而泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会
议决议》；
特此公告。
北京信而泰科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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