公告编号:2017-063 证券代码:833433 证券简称:天保股份 主办券商:国融证券 贵州天保生态股份有限公司 第一届董事会第二十一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 贵州天保生态股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议通知于2017年8月4日以书面形式通知各位董事。 会议于2017年8月14日在贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼召开。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议 的董事共0人。会议由董事长王兴先生主持。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>的议案》议案, 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上公布的《2017年半年度报告》 公告编号:2017-063 1、表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 2、回避表决情况: 不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案无需提请股东大会审议。 (二)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1、表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 2、回避表决情况: 不涉及关联交易,不存在回避表决情况。 本议案无需提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)《贵州天保生态股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 (二)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 特此公告。 贵州天保生态股份有限公司 公告编号:2017-063 董事会 2017年8月15日