公告编号：2017-046
1
证券代码： 838530 证券简称： 生和堂 主办券商： 东海证券
广东生和堂健康食品股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
广东生和堂健康食品股份有限公司（ 以下简称“公司”）第一
届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 16 日下午 2：00 在公司会议
室召开。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面送达的方式发出。公
司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。本次会议由监事
会主席谢理玄先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
（一） 会议以现场投票表决方式审议通过了《公司 2017 年半
年度报告》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等
有关要求，公司监事会对公司 2017 年半年度报告进行了审核，并发
表审核意见如下：
1、议案主要内容：议案内容详见于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2017 年
公告编号：2017-046
2
半年度报告》（公告编号：2017-044）。
2、2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存
在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准确、完整地
反映出公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况。
提出本意见前， 未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人
员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备案文件
（一）《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届监事会第五次
会议决议》
广东生和堂健康食品股份有限公司
监 事 会
2017 年 08 月 16 日
查看PDF原文
