公告编号:2017-045 证券代码: 838530 证券简称: 生和堂 主办券商: 东海证券 广东生和堂健康食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年8月16日9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月4日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持,公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 (一)会议以现场投票表决方式审议通过了《公司2017 年半年 度报告》 1、议案主要内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-044)。 2、表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况:无。 1 公告编号:2017-045 三、备案文件 (一)《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 (二)《广东生和堂健康食品股份有限公司2017年半年度报告》 广东生和堂健康食品股份有限公司 董 事 会 2017年08月16日 2