生和堂:第一届董事会第十七次会议决议公告

2017年08月16日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-045

                                        

   证券代码: 838530      证券简称: 生和堂     主办券商: 东海证券

              广东生和堂健康食品股份有限公司

            第一届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

      广东生和堂健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2017年8月16日9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月4日以书面送达的方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长陆伟先生主持,公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

    (一)会议以现场投票表决方式审议通过了《公司2017 年半年

度报告》

      1、议案主要内容:议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-044)。

      2、表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

      3、回避表决情况:无。

                                        1



                                                            公告编号:2017-045

                                        

三、备案文件

     (一)《广东生和堂健康食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

     (二)《广东生和堂健康食品股份有限公司2017年半年度报告》

                                        广东生和堂健康食品股份有限公司

                                                                董    事    会

                                                          2017年08月16日

                                        2



新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)