公告编号: 2017-010 1 证券代码: 永盛包装证券简称: 870918 主办券商: 新时代证券 泰州永盛包装股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 召开情况合法、合规、合章程性说明: 泰州永盛包装股份有限公 司(以下简称“ 公司” ) 第一届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开;董事会于会议前 10 日 2017 年 8 月 7 日以电话 方式通知全体董事;本次董事会应出席董事 5 名,实际出席本次会议 并表决的董事共 5 名,占全体董事人数的 100%;会议由董事长胡桢 云女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议召开的符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议 的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《 2017 年半年度报告的议案》 1、议案内容《 2017 年半年度报告》。 公告编号: 2017-010 2 2、议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《 泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会 第五次会议决议》; 泰州永盛包装股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 17 日