永盛包装:第一届董事会第五次会议决议公告

2017年08月17日查看PDF原文
公告编号: 2017-010
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证券代码: 永盛包装证券简称: 870918 主办券商: 新时代证券
泰州永盛包装股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况
召开情况合法、合规、合章程性说明: 泰州永盛包装股份有限公
司(以下简称“ 公司” ) 第一届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 17
日在公司会议室召开;董事会于会议前 10 日 2017 年 8 月 7 日以电话
方式通知全体董事;本次董事会应出席董事 5 名,实际出席本次会议
并表决的董事共 5 名,占全体董事人数的 100%;会议由董事长胡桢
云女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议召开的符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况 
(一)审议通过《 2017 年半年度报告的议案》
1、议案内容《 2017 年半年度报告》。
公告编号: 2017-010
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2、议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《 泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会
第五次会议决议》;
泰州永盛包装股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 17 日

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