公告编号： 2017-016
证券代码： 871334 证券简称： 城业城 主办券商： 新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 7 日， 书面方式发出。
2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 17 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议主持人： 王月金
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、
召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议
的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2017 年半年度报告》的议案。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-016
1、 议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《 2017
年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在
不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司本年
度的经营和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
(二)审议通过《 关于补充确认 2017年 1-6月日常性关联交易的议案》
议案
1、 议案表决结果：
同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
1、经与会监事签字确认的《 青岛城业城实业股份有限公司第
一届监事会第三次会议决议》。
2、《 2017 年半年度报告》。
青岛城业城实业股份有限公司
公告编号： 2017-016
董事会
2017 年 8 月 17 日
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