公告编号: 2017-015 证券代码: 871334 证券简称: 城业城 主办券商: 新时代证券 青岛城业城实业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 7 日, 书面方式发出。 2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 17 日 3、 会议召开地点: 公司会议室 4、 会议召开方式: 现场 5、 会议召集人: 董事会 6、 会议主持人: 孙有刚 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、 召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司法》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议 的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号: 2017-015 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案 1、 议案内容: 公司《 2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企 业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的 要求,报告内容客观、全面,真实地反映了公司 2017 年上半年的经 营情况及财务状况。 2、 议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。 (二)审议通过《 关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的议案》 1、 议案内容 补充确认公司 2017 年 1-6 月日常性关联交易的情况, 具体内容 详见公司关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的公告 ( 公告 编号: 2017-018), 该议案尚需提交股东大会审议。 2、 议案表决结果: 同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,孙有刚、韩景娟回避表决。 (三)审议通过《 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》 1、 议案内容 公告编号: 2017-015 公司将召开 2017 年第一次临时股东大会, 具体议案内容详见公 司 2017 年第一次临时股东大会通知公告( 公告编号: 2017-019) 2、 议案表决结果: 同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况: 本议案不涉及关联事项。 三、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《 青岛城业城实业股份有限公司第 一届董事会五次会议决议》。 2、《 2017 年半年度报告》 特此公告。 青岛城业城实业股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 17 日