城业城:第一届董事会第五次会议决议公告

2017年08月17日查看PDF原文
公告编号: 2017-015
证券代码: 871334 证券简称: 城业城 主办券商: 新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 7 日, 书面方式发出。
2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 17 日
3、 会议召开地点: 公司会议室
4、 会议召开方式: 现场
5、 会议召集人: 董事会
6、 会议主持人: 孙有刚
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、
召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司法》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 2017 年半年度报告》 议案
1、 议案内容:
公司《 2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企
业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的
要求,报告内容客观、全面,真实地反映了公司 2017 年上半年的经
营情况及财务状况。
2、 议案表决结果:
同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《 关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的议案》
1、 议案内容
补充确认公司 2017 年 1-6 月日常性关联交易的情况, 具体内容
详见公司关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的公告 ( 公告
编号: 2017-018), 该议案尚需提交股东大会审议。
2、 议案表决结果:
同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,孙有刚、韩景娟回避表决。
(三)审议通过《 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
1、 议案内容
公告编号: 2017-015
公司将召开 2017 年第一次临时股东大会, 具体议案内容详见公
司 2017 年第一次临时股东大会通知公告( 公告编号: 2017-019)
2、 议案表决结果:
同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联事项。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《 青岛城业城实业股份有限公司第
一届董事会五次会议决议》。
2、《 2017 年半年度报告》
特此公告。
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 17 日

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