公告编号:2017-014 证券代码:832315 证券简称:君和环保 主办券商:申万宏源 四川君和环保股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 四川君和环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月1日以电话、邮件的方式发出。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由李乐军董事长主持,监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 一、审议通过公司《2017年半年度报告》; 同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。 (二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。 特此公告。 公告编号:2017-014 四川君和环保股份有限公司 董事会 2017年8月17日