公告编号: 2017-034 证券代码: 836829 证券简称: 瑞森新材 主办券商: 国金证券 福建瑞森新材料股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 5 日, 书面通知。 2、 会议召开时间: 2017 年 8 月 18 日 3、 会议召开地点: 公司会议室 4、 会议召开方式: 现场 5、 会议主持人: 监事会主席黄碧芬 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的着急、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会 议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议 的监事共 0 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《 2017 年度监事会工作报告的议案》 1、 议案内容: 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号: 2017-034 该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《 2017 年半年度报告》(公告编号: 2017-034) 2、 议案表决结果: 同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况: 不存在关联监事事回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案不需要提请股东大会审议。 (二) 审议通过《 2017 年度监事会工作报告的议案》 1、 议案内容: 根据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会 [2017]15 号)的要求,公司变更会计政策,符合相关规定和公司的 实际情况。 2、 议案表决结果: 同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况: 不存在关联监事事回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案不需要提请股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《 福建瑞森新 材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 公告编号: 2017-034 福建瑞森新材料股份有限公司 监事会 2017 年 8 月 18 日