捷世智通:第二届董事会第十二次会议决议公告

2017年08月18日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-033

证券代码:430330         证券简称:捷世智通          主办券商:长城证券

               北京捷世智通科技股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

 (一) 会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式:2017

                                          年8月8日,电子邮件。

       2、会议召开时间:2017

                                年8月18日

       3、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路

                                                     188号十六区20号楼10层

       4、会议召开方式:电话

       5、会议召集人:董事长胡波先生

       6、会议主持人:董事长胡波先生

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 (二) 会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事(包

括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

 (一) 审议通过《公司2017年半年度报告》

    1、议案内容

    详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露

的《2017年半年度报告》。

                                                            公告编号:2017-033

    2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:无。

    4、本议案无需提交股东大会审议。

 (二) 审议通过《学习证监会“北京辖区挂牌公司告知书”的议案》

    1、议案内容

    中国证监会北京局为加强对辖区挂牌公司监管,规范公司运作行为,对挂牌公司的治理提出要求,请公司每位董事认真阅读并提交董事会讨论。

    2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:无。

    4、本议案无需提交股东大会审议。

 (三) 审议通过《关于改选公司董事长的议案》

    1、议案内容

    因公司业务战略发展需要,同意胡波先生辞去公司第二届董事会董事长职务,推举谢军先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司法定代表人由胡波变更为谢军。

    2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:无。

    4、本议案无需提交股东大会审议。

 (四) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    1、议案内容

    因公司业务战略发展需要,根据《公司章程》,董事会设副董事长2人。在

议案三《关于改选公司董事长的议案》审议通过的前提下,推举胡波先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:无。

    4、本议案无需提交股东大会审议。

三、  备查文件目录

                                                            公告编号:2017-033

《北京捷世智通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

                                                北京捷世智通科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2017年8月18日

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