公告编号:2017-033 证券代码:430330 证券简称:捷世智通 主办券商:长城证券 北京捷世智通科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017 年8月8日,电子邮件。 2、会议召开时间:2017 年8月18日 3、会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 188号十六区20号楼10层 4、会议召开方式:电话 5、会议召集人:董事长胡波先生 6、会议主持人:董事长胡波先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事(包 括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《公司2017年半年度报告》 1、议案内容 详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn披露 的《2017年半年度报告》。 公告编号:2017-033 2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况:无。 4、本议案无需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《学习证监会“北京辖区挂牌公司告知书”的议案》 1、议案内容 中国证监会北京局为加强对辖区挂牌公司监管,规范公司运作行为,对挂牌公司的治理提出要求,请公司每位董事认真阅读并提交董事会讨论。 2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况:无。 4、本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于改选公司董事长的议案》 1、议案内容 因公司业务战略发展需要,同意胡波先生辞去公司第二届董事会董事长职务,推举谢军先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司法定代表人由胡波变更为谢军。 2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况:无。 4、本议案无需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 1、议案内容 因公司业务战略发展需要,根据《公司章程》,董事会设副董事长2人。在 议案三《关于改选公司董事长的议案》审议通过的前提下,推举胡波先生为公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2、议案表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况:无。 4、本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公告编号:2017-033 《北京捷世智通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 北京捷世智通科技股份有限公司 董事会 2017年8月18日