公告编号:2017-016 证券代码:832315 证券简称:君和环保 主办券商:申万宏源 四川君和环保股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年8月18日 2.会议召开地点:四川君和环保股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:李乐军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 2017 年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份23,010,000股,占公司股份总数的93.56%。 二、议案审议情况 公告编号:2017-016 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容 本议案已于2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露,具体内容详见编号为2017-011的《第一届董 事会第十四次会议决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数23,010,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容 本议案已于2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露,具体内容详见编号为2017-012的《第一届监 事会第六次会议决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数23,010,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2017-016 三、备查文件目录 《2017年第二次临时股东大会会议决议》。 四川君和环保股份有限公司 董事会 2017年8月18日