公告编号:2017-047 证券代码:831943 证券简称:西格码 主办券商:财富证券 西格码电气股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临 时股东大会于2017年8月21日审议并通过: 任命巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇5人为第二届董事会 成员,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。其中巫奇进、凌云、巫启云为连任董事,宋光荣、张宇为新任董事。 本次会议召开17日前以公告方式通知全体全体股东,实际到会 全体股东11人,持有公司股份43,187,000股,占股份总数的82.26%, 会议由巫奇进主持。 以上决议表决情况为: 同意股数43,187,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号:2017-047 该任命董事巫奇进持有公司股份24,100,000股,占公司股本的 45.90%。 该任命董事巫启云持有公司股份 210,000 股,占公司股本的 0.40%。 该任命董事凌云持有公司股份630,000股,占公司股本的1.20%。 该任命董事宋光荣持有公司股份 2,100,000 股,占公司股本的 4.00%。 该任命董事张宇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 换届 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次董事换届后,公司董事会人数为5人,符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届任免对公司生产、经营无不利影响。 (三)其他需要说明的事项 巫奇进、巫启云、凌云、宋光荣、张宇未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 公告编号:2017-047 三、备查文件 西格码电气股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议 西格码电气股份有限公司 董事会 2017年8月21日