公告编号：2017-047
证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第八次会议于2017年
8月21日下午2:00 时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议
室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名, 会议通知于2017年
8月 8 日以电话形式通知各位董事。
董事长邹立宝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《2017年半年度报告》
议案内容：具体内容详见公司于2017年8月22日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2017年半年度报告》(公告编号:2017-049)。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2017-047
三、备查文件
烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。
特此公告。
烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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