公告编号：2017-052
证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银证券
致生联发信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，电话和邮件。
2、会议召开时间：2017年8月23日
3、会议召开地点：公司七层会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长卜巩岸先生
6、会议主持人：卜巩岸先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议由董事长卜巩岸召集和主持，公司董事卜巩岸、于晓潭、叶巍、唐建军、贺杰、卫保川出席会议。公司监事石燕志、施俊峰、李玥莹列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会
公告编号：2017-052
议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《致生联发信息技术股份有限公司 2017 年半年度
报告》；
1、议案内容
具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《致生联发信息技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-054）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
1、议案内容
具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。
2、议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
公告编号：2017-052
本议案不需要回避表决。
三、 备查文件目录
《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
致生联发信息技术股份有限公司
董 事 会
2017年8月23日
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