公告编号:2017-036 证券代码:831932 证券简称:东南电器 主办券商:海通证券 常州市东南电器电机股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州市东南电器电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场会议的形式召开,会议通知于2017年8月13日以书面送达方式发出。本次会议应到监事3人,实际出席监事 3人,达到法定人数,会议由监事会主席杨建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以投票表决的方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》 议案内容:根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规范性文件要求,公司监事会对公司2017 年半年度报告进行了审核,并提出如下书面审核意见: (1)2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 公告编号:2017-036 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统的相关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项。(3)公司监事会对公司的财务状况进行了检查。认为公司 2017 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,公允地反映了公司的实际情况。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 常州市东南电器电机股份有限公司 监事会 2017年8月23日