公告编号:2017-037 证券代码:831932 证券简称:东南电器 主办券商:海通证券 常州市东南电器电机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州市东南电器电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年8月23日在公司会议室以现场会议的形式召开,会议通知于2017年8月13日以书面方式发出。本次会议应到董事5人,实际出席会议董事 5人。会议由周祖贻先生主持,达到法定人数,公司监事和候选高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 经与会董事认真审议并以举手表决方式,审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。 议案内容:详见公司于2017年8月23日在全国中小企 业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com)披露的《常州市东南电器电机股份有限公司2017年半年度报告》 公告编号:2017-037 (编号:2017-035) 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 常州市东南电器电机股份有限公司 董事会 2017年8月23日