公告编号: 2017-045 1 / 3 证券代码: 831878 证券简称: 先锋科技 主办券商:首创证券 浙江先锋科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间: 2017 年 09 月 08 日 09 时 30 分 结束时间: 2017 年 09 月 08 日 12 时 00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 公告编号: 2017-045 2 / 3 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 09 月 04 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点: 公司会议室。 二、 会议审议事项 (一) 审议《 关于对全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资的议 案》 (二) 审议《 关于调整公司 2017 年度日常性关联交易预计的议 案》 三、 会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2017 年 09 月 07 日( 09:00-11:00; 13:00-15:00) (三)登记地点: 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登 记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登 记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 公告编号: 2017-045 3 / 3 公司会议室。 四、 其他 (一)会议联系方式 联系人:公司董事会秘书卢娓 联系地址:浙江省临海市涌泉后泾岩头 传真: 0576-85686587 电话: 0576-85686587 (二)会议费用: 与会股东交通及住宿费自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 (一)公司第二届董事会第三次会议决议 浙江先锋科技股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 23 日 临时提案请于会议召开前 10 天提出。