先锋科技:2017年第二次临时股东大会通知公告[2017-045]

2017年08月23日查看PDF原文
公告编号: 2017-045
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证券代码: 831878 证券简称: 先锋科技 主办券商:首创证券
浙江先锋科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 09 月 08 日 09 时 30 分
结束时间: 2017 年 09 月 08 日 12 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
公告编号: 2017-045
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 09 月 04 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点: 公司会议室。
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于对全资子公司浙江伟锋药业有限公司增资的议
案》
(二) 审议《 关于调整公司 2017 年度日常性关联交易预计的议
案》
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 09 月 07 日( 09:00-11:00; 13:00-15:00)
(三)登记地点:
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭
本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登
记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号: 2017-045
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公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:公司董事会秘书卢娓
联系地址:浙江省临海市涌泉后泾岩头
传真: 0576-85686587
电话: 0576-85686587
(二)会议费用: 与会股东交通及住宿费自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
(一)公司第二届董事会第三次会议决议
浙江先锋科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
临时提案请于会议召开前 10 天提出。

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