欧安电气 NEEQ : 831125 湖北欧安电气股份有限公司 (HUBEI OUAN ELECTRICAL Co.,Ltd) 半年度报告 2017 公司半年度大事 1、2017年2月6日,召开2017年第一次临时股东大会,换届选举《湖北欧 安电气股份有限公司第三届董事会》和《湖北欧安电气股份有限公司第三届监事 会》。同时,召开第三届董事会第一次会议;第三届监事会第一次会议,选举聘任 新一届董事、监事及经营管理层。 2、2017年7月14日,公司全面通过ISO9000质量管理体系监督审核。本次 监督审核的顺利通过是对公司质量管理体系建设的充分肯定,进一步检验了公司 综合管理体系运行的有效性,为公司长期健康发展奠定了坚实的基础。 目录 【声明与提示】 一、基本信息 第一节 公司概览……………………………………………………………………………3 第二节 主要会计数据和关键指标……………………………………………………..5 第三节 管理层讨论与分析……………………………………………………………….7 二、非财务信息 第四节 重要事项……………………………………………………………………………11 第五节 股本变动及股东情况……………………………………………………………13 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况………………………………………..15 三、财务信息 第七节 财务报表……………………………………………………………………………17 第八节 财务报表附注……………………………………………………………………...27 公告编号:2017-018 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会办公室 1.报告期内在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)上公 开披露过的所有公司文件正本及原件; 备查文件: 2.第三届董事会第三次会议决议; 3.第三届监事会第三次会议决议; 4.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管 人员)签名并盖章的财务报表。 公告编号:2017-018 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 湖北欧安电气股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEIOUAN ELECTRICALCo.,Ltd 证券简称 欧安电气 证券代码 831125 法定代表人 杨辉 注册地址 湖北省襄阳市航天路3号 办公地址 湖北省襄阳市航天路3号 主办券商 广州证券股份有限公司 会计师事务所 - 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 左兰 电话 0710-3118161 传真 0710-3116160 电子邮箱 ouanqhb@163.com 公司网址 www.ouan.com.cn 联系地址及邮政编码 湖北省襄阳市航天路3号441057 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014年8月29日 分层情况 基础层 行业(证监会规定的行业大类) C40仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 为大型精密高端机床整体配套电气控制系统;为各类机床及机械设备 进行机电一体化改造;为汽轮机、发电机、电动机、风泵、水泵等试验 站设备设计和制造;为各种自动化生产线进行控制设备的开发设计和 制造;生产各种高端电气柜、操作台(箱)等系列产品,生产各种高端机 床防护罩等系列产品;机床代理销售业务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000 控股股东 杨辉、郑宏伟、冯浩源 实际控制人 杨辉、郑宏伟、冯浩源 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 8 公司拥有的“发明专利”数量- 公告编号:2017-018 四、自愿披露 不适用 公告编号:2017-018 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,653,421.53 11,872,851.61 -27.12% 毛利率 18.45% 12.69% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -1,143,121.27 -1,650,993.49 30.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 -1,119,629.79 -1,736,233.38 35.51% 的净利润 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司 -3.75% -5.16% - 股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东 -3.67% -5.43% - 的扣除非经常性损益后的净利润计算) 基本每股收益 -0.11 -0.17 35.29% 二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 44,503,160.64 52,301,360.08 -14.91% 负债总计 13,959,654.35 20,503,454.30 -31.92% 归属于挂牌公司股东的净资产 29,932,488.85 31,075,610.12 -3.68% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.99 3.11 -3.86% 资产负债率(母公司) 24.84%