公告编号:2017-017
证券代码：870871 证券简称：科益股份 主办券商：方正证券
太仓科益精密模塑股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于2017年8月14日以书面形式通知了全体董事。
本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、
董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长CHAN
ENGGUAN（曾荣源）先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式，通过如下决议：
审议通过《2017年半年度报告》。
1.议案内容:根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》，详见公司于2017年8月24日在 公告编号:2017-017
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《太仓科益精密模塑股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0
票。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
特此公告。
太仓科益精密模塑股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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