公告编号:2017-028 证券代码:839344 证券简称:京立医院 主办券商:中原证券 鹤壁京立医院股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月 15日发出会议通知,并于2017年 8月 24日上午9:00在公司会议 室召开第一届董事会第八次会议。本次会议由董事长葛庆先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案的审议及表决情况 (一)审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》 议案内容:根据全国中小企业股份转让系统的有关规定,公司编制了《2017年半年度报告》,议案内容详见公司8月25日公告于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)的《鹤壁京立医院股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-030)。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案通过后,无需提交股东大会进行审议。 公告编号:2017-028 (二)审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告〉的议案》 议案内容:根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司对募集资金存放和使用情况进行了自查,编制了《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。议案内容详见公司 8月 25日公告于全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)的《鹤壁京立医院股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(》公告编号:2017-031)。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案通过后,无需提交股东大会进行审议。 三、备查文件目录 《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 鹤壁京立医院股份有限公司 董事会 2017年8月25日