京立医院:2017年半年度报告

    公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。

    应对措施：为加快企业发展，全面提升企业整体素质和科学管理水平，提高临床、医技科室诊疗服务能力和质量，实现 “人才兴医”、“人才兴企”的管理目标，公司已经制定并实施了一系列激励机制以吸引和留住人才。未来公司将不断完善人才引进和培养机制建设，建立更有竞争力的工资薪酬结构，以吸引和留住更多优秀人才，推动企业更快、更好的发展。

    6、实际控制人不当控制风险

    公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份 70,194,000股,通过朝歌集团间接

持有公司股份103,724,244股,合计持有公司股份173,918,244股,占总股本的81.84%。葛庆现为公司董

                                                                      公告编号：2017-030

事长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。

    应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。

    四、对非标准审计意见审计报告的说明

    不适用

                                                                         公告编号：2017-030

                                    第四节 重要事项

       一、重要事项索引

                               事项                                  是或否        索引

是否存在利润分配或公积金转增股本的情况                                否                  -

是否存在股票发行事项                                                   是    第四节、二(一)

是否存在重大诉讼、仲裁事项                                             否                  -

是否存在对外担保事项                                                   否                  -

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况        否                  -

是否存在日常性关联交易事项                                             是    第四节、二(二)

是否存在偶发性关联交易事项                                             是    第四节、二(三)

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项      否                  -

是否存在股权激励事项                                                   否                  -

是否存在已披露的承诺事项                                               是    第四节、二(四)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  否                  -

是否存在被调查处罚的事项                                               否                  -

是否存在公开发行债券的事项                                             否                  -

       二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

       （一）报告期内的普通股股票发行事项

                                                                            单位：元或股

       发行方案  新增股票                                             募集资金用途

       公告时间  挂牌转让   发行价格    发行数量      募集金额      （请列示具体用

                    日期                                                   途）

       2017年1  2017年3        1.60  12,500,000  20,000,000.00  1、偿还银行借款

        月20日月23日                                            1000.00万元;2、

                                                                      信息化建设

                                                                      465.00万元;3、医

                                                                      疗设备购置

                                                                      535.00万元。

       （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

                                                                                单位：元

                                       日常性关联交易事项

                             具体事项类型                         预计金额     发生金额

                                                                 公告编号：2017-030

1购买原材料、燃料、动力                                            -            -

2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售            -            -

3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）                           -            -

4财务资助（挂牌公司接受的）                             50,000,000.00  14,434,370.00

5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型                     -            -

6采购药品                                                 5,000,000.00    792,000.00

                          总计                            55,000,000.00  15,226,370.00

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

                                                                         单位：元

                               偶发性关联交易事项

       关联方               交易内容                交易金额          是否履行必

                                                                        要决策程序

河南省朝歌企业集团有为公司向银行贷款提            10,000,000.00      是

限公司、葛庆、葛欢欢、供担保

常爱琴、牛红旗、孙双

梅、鹤壁市国饮豆制品

有限公司

河南省朝歌企业集团有为公司向银行贷款提            35,000,000.00      是

限公司、葛庆、葛欢欢  供担保

        总计                    -                      45,000,000.00       -

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

    公司偶发性关联交易全部是关联方公司向银行贷款提供担保、为支持公司业务发展需要

而进行的，有利于解决公司融资问题，满足公司日常经营资金需求，具有合理性和必要性。

且关联方未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）承诺事项的履行情况

    公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避

免同业竞争承诺函》，在报告期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

    公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员出具了《竞业禁止承诺》，在报告

期内承诺人均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

    公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具《承诺函》，为确保京立医院短期借款到期时

能及时足额偿还，降低京立医院短期偿债能力风险，自本承诺作出之日12个月内，公司需要

时葛庆将无条件向京立医院提供资金支持，且不收取任何使用费和利息，并按照公司《关联

交易管理制度》规定履行相关决策程序，在报告期内承诺人严格履行了上述承诺，未有任何

违背。