公告编号:2017-029 证券代码:839344 证券简称:京立医院 主办券商:中原证券 鹤壁京立医院股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开及出席情况 鹤壁京立医院股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议通知于2017年8月15日发出,会议于2017年 8月 24日在公司会议室召开;会议由监事会主席牛红旗召集并主持。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案的审议及表决情况 (一)审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》 议案内容:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案通过后,无需提交股东大会进行审议。 公告编号:2017-029 三、备查文件目录 《鹤壁京立医院股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 鹤壁京立医院股份有限公司 监事会 2017年8月25日