公告编号:2017-029 证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议通知的时间和方式:2017年8月16日,电话通知方式。 2、会议召开时间:2017年8月23日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场方式 5、会议召集人:董事长江鸿 6、会议主持人:董事长江鸿 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董 事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共3人 列席本次董事会会议。 二、议案审议情况 公告编号:2017-029 (一)审议通过《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的议案》。 1、议案内容: 根据经营发展的需要,北京万家天能新能源股份有限公司根据法律、行政法规等规定,并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意,拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。 该议案具体内容,详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告》(公告编号:2017-030)。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于北京万家天能新能源股份有限公司董事会提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。 1、议案内容: 董事会提议于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大 会,审议上述议案。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 公告编号:2017-029 3、回避表决情况: 本事项不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 北京万家天能新能源股份有限公司 董事会 2017年8月25日