万家天能:第一届董事会第二十次会议决议公告

2017年08月25日查看PDF原文
                                                                公告编号:2017-029

证券代码:835393         证券简称:万家天能          主办券商:方正证券

                北京万家天能新能源股份有限公司

              第一届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况:

    1、会议通知的时间和方式:2017年8月16日,电话通知方式。

    2、会议召开时间:2017年8月23日

    3、会议召开地点:公司会议室

    4、会议召开方式:现场方式

    5、会议召集人:董事长江鸿

    6、会议主持人:董事长江鸿

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

 (二)会议出席情况

    应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董

事共5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共3人

列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

                                                                公告编号:2017-029

    (一)审议通过《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的议案》。

    1、议案内容:

    根据经营发展的需要,北京万家天能新能源股份有限公司根据法律、行政法规等规定,并经参股方宁夏宝塔网络科技有限公司同意,拟注销二级控股子公司宁夏万宝新能源集团有限公司、三级控股子公司宁夏万宝牧业有限公司、宁夏万宝枣业有限公司、宁夏万宝新能源设计院有限公司、宁夏万宝科技有限公司、宁夏万宝电力有限公司。

    该议案具体内容,详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于注销二级控股子公司、三级控股子公司的公告》(公告编号:2017-030)。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    3、回避表决情况:

    该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

    该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

   (二)审议通过《关于北京万家天能新能源股份有限公司董事会提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

   1、议案内容:

    董事会提议于2017年9月11日召开公司2017年第三次临时股东大

会,审议上述议案。

    2、议案表决结果:

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

                                                                公告编号:2017-029

    3、回避表决情况:

    本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

                                             北京万家天能新能源股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                2017年8月25日

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