万佳安:第一届监事会第五次会议决议公告

2017年08月28日查看PDF原文
                                                           公告编号:2017-040

证券代码:834520         证券简称:万佳安         主办券商:中银证券

               深圳市万佳安物联科技股份有限公司

                 第一届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     一、会议召开和出席情况

     深圳市万佳安物联科技股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第五次会议(以下称“本次会议”)于2017年8月28日在广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开发院孵化楼 2 楼公司会议室召开。监事会于会议前10日通知全体监事。出席本次会议并表决的监事共3名,占全体监事人数的100%。本次监事会会议由监事会主席孙连波主持。会议应到监事3人,实到监事3人。出席监事会符合法定人数,会议召开有效。

     二、议案审议情况

     经本次出席会议的监事审议和表决,本次会议形成如下决议:     1、审议通过《2017年半年度报告的议案》

     主要议案内容:详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2017 年半年度报告。

     公司监事会对《2017年半年度报告的议案》发表审核意见如下:

     1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

     2、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限责任公司的各项规定,未发现公司2017 年半年度报告所包

                                                           公告编号:2017-040

含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反

映出公司当年度的经营管理和财务状况。

     3、提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

     表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权,同意票占出席会议

有效表决票的100%。

     回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

     三、备查文件目录

     (一)公司《第一届监事会第五次会议决议》。

     特此公告

                                     深圳市万佳安物联科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                               2017年8月28日

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