证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年9月13日10时00分 结束时间:2017年9月13日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日,股权登记日下 1/4 午15:00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。 (七)会议地点:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于补充公司2017年度预计日常关联交易的议案》; 2、审议《关于公司购买设备暨关联交易的议案》; 3、审议《关于公司与关联方天津荣彩3D科技有限公司房屋租赁 暨关联交易的议案》; 4、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 2/4 照复印件、股东账户卡和股东持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证; 5、股东可以信函、传真及上门的方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年 9月 12日上午 8:00-12:00 下午 13:30-17:30 (三)登记地点: 东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C栋 二楼董事会办公室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人:向春江先生 联系地址:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 邮编:523923 联系电话:0769-85252189 联系传真:0769-85114119 (二)会议费用:自理。 (三)临时提案 3/4 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召 开10日前提出临时提案并书面提交董事会。 五、备查文件目录 (一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;(三)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第七次会议议案文本》;(四)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第五次会议议案文本》。 虎彩印艺股份有限公司 董事会 2017年8月29日 4/4