虎彩印艺:2017年第一次临时股东大会通知公告

2017年08月29日查看PDF原文
证券代码:834295         证券简称:虎彩印艺         主办券商:广发证券

                      虎彩印艺股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年9月13日10时00分

     结束时间:2017年9月13日12时00分

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日,股权登记日下

                                      1/4

午15:00收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股

东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

(七)会议地点:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室。

二、会议审议事项

     1、审议《关于补充公司2017年度预计日常关联交易的议案》;

     2、审议《关于公司购买设备暨关联交易的议案》;

     3、审议《关于公司与关联方天津荣彩3D科技有限公司房屋租赁

暨关联交易的议案》;

     4、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和股东持股凭证进行登记;

     2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡、股东持股凭证及代理人身份证;

     3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执                                      2/4

照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

     4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

     5、股东可以信函、传真及上门的方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年 9月 12日上午 8:00-12:00        下午

13:30-17:30

(三)登记地点:

     东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司 C栋

二楼董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人:向春江先生

     联系地址:东莞市虎门镇陈黄村工业区石鼓岗虎彩印艺股份有限公司

     邮编:523923 

     联系电话:0769-85252189      

     联系传真:0769-85114119

                                      

(二)会议费用:自理。

(三)临时提案

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     单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;(二)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》;(三)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第七次会议议案文本》;(四)《虎彩印艺股份有限公司第二届监事会第五次会议议案文本》。

                                                     虎彩印艺股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年8月29日

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