公告编号：2017-048
证券代码：833554 证券简称：新翔科技 主办券商：光大证券
北京新翔维创科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年8月25日11点在公司会议室现场召开，本次监事会会议于2017年8月15日通过电话方式进行通知，公司监事共计3人，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席孙志军先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
1、审议通过《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，发表了如下审核意见：
（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各
项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营和财务状况。
公告编号：2017-048
（3）提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
三、备查文件
1、《北京新翔维创科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
2、《北京新翔维创科技股份有限公司2017年半年度报告》；
北京新翔维创科技股份有限公司监事会
2017年 8月 29日
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