公告编号： 2017-017
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证券代码： 871353 证券简称： 子午线 主办券商： 东方财富证券
四川子午线矿业咨询股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会通知的公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《中华
人民共和国公司法》和《四川子午线矿业咨询股份有限公司章程》的
有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
开始时间： 2017 年 9 月 13 日上午 10:00
结束时间： 2017 年 9 月 13 日上午 12:00
（五） 会议召开方式： 现场方式。
（六） 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 8 日。 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点： 成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《 四川子午线矿业咨询股份有限公司年度报告重大差错
责任追究制度》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会
议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书（格式
附后）和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人
股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件。
（二） 登记时间:2017 年 9 月 13 日上午 10:00 之前。
（三） 登记地点
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成都市武侯区高攀路 2 号魏玛国际 5 栋 9 楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式
联系人：谭悦兵
联系电话： 028-87527979
地 址：成都市武侯区高攀路 2 号魏玛 5 幢 1 单元 916 号
（二） 会议费用： 股东出席会议的食宿、交通费由股东自理。
五、 备查文件目录
1、公司第一届董事会第九次会议决议。
2、公司第一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
四川子午线矿业咨询股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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