公告编号：2017-027
证券代码：831665 证券简称：自动化 主办券商：安信证券
广东自动化电气股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东自动化电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月28日下午3：00在汕头高新区科技中路18号一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席并表决监事3名。会议由监事会主席彭建生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下议案：（一）审议通过《2017年半年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2017-027
1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的有关规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。
三、备查文件
与会监事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告
广东自动化电气股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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