公告编号:2017-026 证券代码:831665 证券简称:自动化 主办券商:安信证券 广东自动化电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东自动化电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年8月28日上午9:30在汕头高新区科技中路18 号公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 5名,实际出席并表决董事5名,公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郑仰柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 出席会议的董事经认真审议,以投票表决的方式通过如下议案:(一)审议通过《2017年半年度报告》 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的《广东自动化电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 公告编号:2017-026 特此公告 广东自动化电气股份有限公司 董事会 2017年8月29日