证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 召开会议基本情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知时间： 2017年8月10日
2、会议通知方式： 书面方式通知全体董事
3、会议召开时间： 2017年8月28日
4、会议召开地点： 公司会议室
5、会议召集人： 董事长吴迅达
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次会议的董事
共5人，缺席董事0人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告》
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2017年半年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-016）。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司董事会秘书》的议案
1、议案内容：
原董事会秘书郭继军先生更换为杨红梅女士。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容：
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准
则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），自2017年
6月12日起实施。
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则第16号——政府补助。
本次变更前，公司执行财政部修订和颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司政府补助相关会计处理按照2017年5月10日
修订的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。其他未修改部
分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补
助>的通知》（财会【2017】15 号）的规定，公司将与企业日常活动
相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》西安恒锵航空科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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