证券代码:400002 证券简称:长白5 主办券商:申万宏源 长白计算机股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年8月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙晓明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共1人,持 有表决权的股份 27599286股,占公司股份总数的 45.54%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016年年度报告》 1.议案内容 本议案已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见《长 白计算机股份有限公司2016年年度报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 27599286股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《2016年度董事会工作报告》 1.议案内容 本议案已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号 为2017-003的《长白计算机股份有限公司第七届董事会第五次会议 决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 27599286股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《2016年度监事会工作报告》 1.议案内容 本议案已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号 为2017-004的《长白计算机股份有限公司第七届监事会第三次会议 决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 27599286股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《2016年度财务报告》 1.议案内容 本议案已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号 为2017-003的《长白计算机股份有限公司第七届董事会第五次会议 决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 27599286股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《2016年度利润分配方案》 1.议案内容 本议案已于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号 为2017-003的《长白计算机股份有限公司第七届董事会第五次会议 决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数 27599286股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 律师事务所名称: 辽宁成功金盟律师事务所 律师姓名: 刘冰、张淑清 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认的《2016年度股东大会会议决议》。 2.辽宁成功金盟律师事务所关于长白计算机股份有限公司2016年度 股东大会的见证意见书。 长白计算机股份有限公司 董事会 2017年8月30日