证券代码:400002 证券简称:长白5 公告编号:2017-009 长白计算机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 长白计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2017年8月30日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由孙晓明董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过《2017年半年度报告》议案: 同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 三、备查文件 第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 长白计算机股份有限公司 董事会 2017年8月30日