公告编号：2017-043
证券代码：837276 证券简称：明瑞智能 主办券商：方正证券
安徽明瑞智能科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘明虎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持
有表决权的股份18,033,333股，占公司股份总数的80.38%。
二、议案审议情况
公告编号：2017-043
(一)审议通过《关于提名宋志刚、韩培焙为公司第一届董事会董事的议案》。
1.议案内容
为进一步推动公司治理结构的完善与优化，拟新增宋志刚、韩培焙先生为公司董事，该项任免有利于公司战略合作方向的调整，不会影响公司业务的正常开展。
2.议案表决结果：
同意股数 18,033,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司2017 年第
四次临时股东大会会议决议》
特此公告。
安徽明瑞智能科技股份有限公司
董事会
2017年9月1日
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