证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券 中际联合(北京)科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年5月20日召开的2017年第二次临时股东大会,会议审议通过了公司拟 在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的相关议案。2017年8月31日, 公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1595号),核准公司定向发行不超过1,250万股新股。 现就认购事宜安排如下 一、在册股东优先认购安排 2017年5月4日,公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于修订 <中际联合(北京)科技股份有限公司章程>的议案》。根据《公司章程》第二十三条规定:“公司因第十九条第(二)项规定的原因增加注册资本的,非公开发行股票时原现有在册股东不享有优先认购权”。所以本次股票发行前的在册股东不享有优先认购权。 二、本次定向发行对象的认购程序 (一)定向发行对象认购安排 本次股票发行对象为3名投资者,均以现金认购本次发行股票,具体 发行对象及其认购情况如下: 序 名称 认购股数 认购金额(元)认购 是否在 号 (股) 方式 册股东 1 中日节能环保创业投资有限公司 6,250,000 100,000,000 现金 否 2 广东华美国际投资集团有限公司 3,125,000 50,000,000 现金 否 3 杭州英选投资合伙企业(有限合 3,125,000 50,000,000 现金 否 伙) 合计 12,500,000 200,000,000 - - 其中,广东华美国际投资集团有限公司、杭州英选投资合伙企业(有限合伙)为《股票发行方案》公告前确定的投资者,中日节能环保创业投资有限公司为审议本次股票发行事项的股东大会召开后确定的投资者。以上投资者均为满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。 (二)缴款的时间安排 1、缴款起始日:2017年9月6日 2、缴款截止日:2017年9月18日 (三)认购程序 1、2017年9月18日前(含当日),认购人进行股份认购,缴纳认购 资金,请将认缴款项在缴款期间内按要求汇至下述第三条本次股票发行入资指定募集资金专项账户。 2、2017年9月18日前(含当日),认购人将缴纳认购资金的汇款底 单扫描后发送至邮箱guyu@3slift.com,并进行电话确认。如通过网上汇款 或者银行转账方式,则需将网上银行汇款转账的电子回单邮件发送至 guyu@3slift.com,并进行电话确认。 (四)认购成功的确认方法 2017年9月18日前(含当日),公司确认认购人的认购资金到账无误 后,以电话或邮件方式通知投资者认购成功。 三、缴款账户 本次股票发行的募集资金专项账户信息如下: 户 名:中际联合(北京)科技股份有限公司 开户行:北京银行东长安街支行 账 号:2000 0000 6279 0001 6745 318 注意:汇款时,收款人账号、户名严格按照缴款账户信息填写。汇款人与认购人应为同一人,汇款用途请填写“中际联合定向发行认购款”。 四、其他注意事项 (一)公司的工作时间为每个工作日的9:00~17:30。截至 2017年9 月18日17:30,请投资者关注汇款及到账时间。 (二) 认购资金必须以认购人为汇款人,并汇入公司本次股票发行指 定账户。在汇款单备注栏中注明“中际联合定向发行认购款”,汇款相关手续费由认购人自理,不得在认购人认购资金内扣除。 (三)对于在股份认购过程中出现的问题,认购人应与公司进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况引起的责任将由认购人本人承担。 五、联系方式 联系人:谷雨 电 话:010-69597656-3021 传 真:010-69597866-3010 地 址:北京市通州区创益东二路15号院1号楼 中际联合(北京)科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日