双环股份:2017年第五次临时股东大会通知公告

2017年09月04日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-039

证券代码:870831         证券简称:双环股份         主办券商:西部证券

                   南京双环电器股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第五次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年9月20日9时

     结束时间:2017年9月20日10时

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号:2017-039

     本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点:公司二楼会议室。

二、会议审议事项

     《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;

     2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证;

     3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、单位营业执照复印件(加盖企业公章);还应出示能证明其具有法定代表人资格的有效证明;

     4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)。

(二)登记时间: 2017年9月20日8时至2017年9月20日9时

                                                            公告编号:2017-039

(三)登记地点:

     南京经济技术开发区恒竞路23号公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址:南京经济技术开发区恒竞路23号公司董事会秘书办

公室

     邮编:210046

     电话:025-85307752

     传真:025-85323293

     联系人:李玲

(二)会议费用:本次临时股东大会预期1小时,股东交通、食宿自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》南京双环电器股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017年9月4日

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