公告编号:2017-039 证券代码:870831 证券简称:双环股份 主办券商:西部证券 南京双环电器股份有限公司 2017年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年9月20日9时 结束时间:2017年9月20日10时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2017-039 本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点:公司二楼会议室。 二、会议审议事项 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明; 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、单位营业执照复印件(加盖企业公章);还应出示能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)。 (二)登记时间: 2017年9月20日8时至2017年9月20日9时 公告编号:2017-039 (三)登记地点: 南京经济技术开发区恒竞路23号公司二楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址:南京经济技术开发区恒竞路23号公司董事会秘书办 公室 邮编:210046 电话:025-85307752 传真:025-85323293 联系人:李玲 (二)会议费用:本次临时股东大会预期1小时,股东交通、食宿自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》南京双环电器股份有限公司 董事会 2017年9月4日