公告编号：2017-020
证券代码：871334 证券简称：城业城 主办券商：新时代证券
青岛城业城实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年9月4日
2、会议召开地点：青岛市黄岛区江山中路193号15层1510室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：孙有刚
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持
有表决权的股份9,989,000股，占公司股份总数的99.89%。
二、 议案审议情况
1
公告编号：2017-020
(一)审议通过《
关于补充确认 2017 年上半年日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了《 关于补充确认 2017年上半年日常性关联交易的议案》。
2、议案表决结果：
同意股数 1,569,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
实际控制人孙有刚、韩景娟与该议案事项构成关联方,关联方持有的8,420,000股回避表决。
三、备查文件目录
（一）《青岛城业城实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议》。
青岛城业城实业股份有限公司
董事会
2017年9月6日
2
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