双环股份:关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案暨2017年第五次临时股东大会补充通知的公告

2017年09月06日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-041

证券代码:870831         证券简称:双环股份          主办券商:西部证券

                   南京双环电器股份有限公司

  关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案暨

      2017年第五次临时股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

    南京双环电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017

年 9月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(http://www.neeq.com.cn)披露了《南京双环电器股份有限公司2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-039),公司定于 2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会,股权登记日为9月15日。

二、新增临时提案情况

    南京双环电器股份有限公司董事会于 2017年9月5日收到公司

股东魏钦志先生作为提案人(持有公司810万股,持股比例63.38%)

提交的《关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议

在2017年第五次临时股东大会增加《关于公司拟向银行申请借款暨

知识产权提供质押担保的议案》作为临时提案。议案内容如下:

    根据公司经营计划,为满足生产经营的资金需要,公司拟向南京                                                            公告编号:2017-041

银行珠江支行申请不超过200万元的银行贷款,贷款年利率为4.35%,

贷款期限为9个月,以公司与全资子公司南京环科电子技术有限公司

知识产权提供质押担保,同时魏钦志先生及其配偶李晓莲女士承担个人无限连带责任担保。具体条款以相关合同为准。

    魏钦志先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理;李晓莲女士为魏钦志的配偶,两人为该笔贷款提供的担保构成关联交易。

    由于公司已就2017年度日常关联交易进行了预计,并于全国中小

企业股份转让系统披露了相关公告,预计内容中,包含了上述担保人为公司借款提供担保,因此,仅需就本议案中是否同意向银行申请贷款进行审议和表决,对该关联担保事项无需再行审议和表决。

三、董事会审查意见

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合并持有公司 3%

以上股份的股东,可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提

交召集人。经公司董事会审查,股东魏钦志先生持有公司810万股,

持股比例 63.38%,具有相关提案人资格;相关提案时间及提案程序

均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,且该提案属于股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2017年第五次临时股东大会审议。

四、据此调整 2017 第五次临时股东大会通知的情况

    会议审议事项由 1项调整为 2项,明细如下:

    1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;

    2、《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权提供质押担保的议案》。

                                                            公告编号:2017-041

    除以上事项外,《南京双环电器股份有限公司2017年第五次临时

股东大会通知公告》(公告编号:2017-039)中列明的其他事项均未发生变化。

五、备查文件目录

    《关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的函》

                                                南京双环电器股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017年9月6日

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