公告编号:2017-041 证券代码:870831 证券简称:双环股份 主办券商:西部证券 南京双环电器股份有限公司 关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案暨 2017年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股东大会通知情况 南京双环电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 9月 4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露了《南京双环电器股份有限公司2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-039),公司定于 2017年9月20日召开2017年第五次临时股东大会,股权登记日为9月15日。 二、新增临时提案情况 南京双环电器股份有限公司董事会于 2017年9月5日收到公司 股东魏钦志先生作为提案人(持有公司810万股,持股比例63.38%) 提交的《关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议 在2017年第五次临时股东大会增加《关于公司拟向银行申请借款暨 知识产权提供质押担保的议案》作为临时提案。议案内容如下: 根据公司经营计划,为满足生产经营的资金需要,公司拟向南京 公告编号:2017-041 银行珠江支行申请不超过200万元的银行贷款,贷款年利率为4.35%, 贷款期限为9个月,以公司与全资子公司南京环科电子技术有限公司 知识产权提供质押担保,同时魏钦志先生及其配偶李晓莲女士承担个人无限连带责任担保。具体条款以相关合同为准。 魏钦志先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理;李晓莲女士为魏钦志的配偶,两人为该笔贷款提供的担保构成关联交易。 由于公司已就2017年度日常关联交易进行了预计,并于全国中小 企业股份转让系统披露了相关公告,预计内容中,包含了上述担保人为公司借款提供担保,因此,仅需就本议案中是否同意向银行申请贷款进行审议和表决,对该关联担保事项无需再行审议和表决。 三、董事会审查意见 根据《公司法》和《公司章程》的规定,单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东,可在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。经公司董事会审查,股东魏钦志先生持有公司810万股, 持股比例 63.38%,具有相关提案人资格;相关提案时间及提案程序 均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,且该提案属于股东大会职权范围。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2017年第五次临时股东大会审议。 四、据此调整 2017 第五次临时股东大会通知的情况 会议审议事项由 1项调整为 2项,明细如下: 1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》; 2、《关于公司拟向银行申请借款暨知识产权提供质押担保的议案》。 公告编号:2017-041 除以上事项外,《南京双环电器股份有限公司2017年第五次临时 股东大会通知公告》(公告编号:2017-039)中列明的其他事项均未发生变化。 五、备查文件目录 《关于增加2017年第五次临时股东大会临时提案的函》 南京双环电器股份有限公司 董事会 2017年9月6日