三维股份:第二届董事会第一次会议决议公告

2017年09月06日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-031

证券代码:831834          证券简称:三维股份         主办券商:招商证券

               镇江三维输送装备股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

     会议于2017年9月4日15:00在公司会议室召开,会议由董事

长李光千先生主持,本次会议应到董事5人,实际出席董事5人。本

次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

     本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案:

     (一)审议通过《关于选举镇江三维输送装备股份有限公司董事长的议案》;

     议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》,选举李光千先生为公司第二届董事会董事长,                                                            公告编号:2017-031

任期三年。董事长为公司法定代表人。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

     回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。

     (二)审议通过《关于聘任总经理的议案》;

     议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司董事长提名,聘任殷鸟金先生为公司总经理,任期三年。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

     回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。

     (三)审议通过《关于聘任董秘的议案》;

     议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司董事长提名,聘任范雪飞先生为公司董事会秘书,任期三年。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

     回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。

     (四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》;

     议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司总经理提名,聘任李光凡、李悦、徐乃兵、夏永舜为公司副总经理,任期三年。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

     回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。

     (五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》;

                                                            公告编号:2017-031

     议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司总经理提名,聘任李光允女士为公司财务总监,任期三年。

     表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

     回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。

三、备查文件目录

(一)《镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

                                          镇江三维输送装备股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2017年9月6日

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