公告编号:2017-031 证券代码:831834 证券简称:三维股份 主办券商:招商证券 镇江三维输送装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知已于2017年8月23日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 会议于2017年9月4日15:00在公司会议室召开,会议由董事 长李光千先生主持,本次会议应到董事5人,实际出席董事5人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案: (一)审议通过《关于选举镇江三维输送装备股份有限公司董事长的议案》; 议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》和《董事会议事规则》,选举李光千先生为公司第二届董事会董事长, 公告编号:2017-031 任期三年。董事长为公司法定代表人。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。 (二)审议通过《关于聘任总经理的议案》; 议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司董事长提名,聘任殷鸟金先生为公司总经理,任期三年。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。 (三)审议通过《关于聘任董秘的议案》; 议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司董事长提名,聘任范雪飞先生为公司董事会秘书,任期三年。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。 (四)审议通过《关于聘任副总经理的议案》; 议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司总经理提名,聘任李光凡、李悦、徐乃兵、夏永舜为公司副总经理,任期三年。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。 (五)审议通过《关于聘任财务总监的议案》; 公告编号:2017-031 议案主要内容:根据镇江三维输送装备股份有限公司《公司章程》的规定,经公司总经理提名,聘任李光允女士为公司财务总监,任期三年。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 回避表决:不涉及关联交易,无须回避表决。 三、备查文件目录 (一)《镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 镇江三维输送装备股份有限公司 董事会 2017年9月6日