公告编号:2017-034 证券代码:831834 证券简称:三维股份 主办券商:招商证券 镇江三维输送装备股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临 时股东大会于2017年9月4日审议并通过: 《关于提名第二届监事会成员的议案》: 任命王振权为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 同时,因第一届监事会任职期满,新一届监事会选举产生,原公司监事张忠平将不再担任公司监事职务。 本次会议召开15日前以公告及书面方式通知全体股东,实际到 会股东37人,持有公司股份42,801,000股,占股份总数的68.45%, 会议由李光千主持。 以上决议表决情况为: 同意42,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人 表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及 公告编号:2017-034 股东代理人表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席本次股东大会 的股东及股东代理人表决权股份总数的0%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事王振权持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.05%。 该届满不再续任监事张忠平持有公司股份45,000股,占公司股 本的0.07%。 (三)任命/免职原因 换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 王振权先生在公司其他部门任职多年,对公司整体运营操作及团队结构较为熟悉,担任公司监事将对公司生产、经营产生积极的影响。 因公司已经选举产生新一届监事会成员,张忠平到期不再续任公司监事不会对公司生产、经营产生影响。 三、备查文件 (一)《镇江三维输送装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》; (二)《镇江三维输送装备股份有限公司2017年第二次临时股东大 会决议》。 镇江三维输送装备股份有限公司 公告编号:2017-034 董事会 2017年9月6日