三维股份:监事变动公告

2017年09月06日查看PDF原文
                                                            公告编号:2017-034

证券代码:831834         证券简称:三维股份         主办券商:招商证券

               镇江三维输送装备股份有限公司

                              监事变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临

时股东大会于2017年9月4日审议并通过:

     《关于提名第二届监事会成员的议案》:

     任命王振权为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

     同时,因第一届监事会任职期满,新一届监事会选举产生,原公司监事张忠平将不再担任公司监事职务。

     本次会议召开15日前以公告及书面方式通知全体股东,实际到

会股东37人,持有公司股份42,801,000股,占股份总数的68.45%,

会议由李光千主持。

     以上决议表决情况为:

     同意42,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人

表决权股份总数的 100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及

                                                            公告编号:2017-034

股东代理人表决权股份总数的 0%;弃权0股,占出席本次股东大会

的股东及股东代理人表决权股份总数的0%。。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命监事王振权持有公司股份 30,000股,占公司股本的

0.05%。

     该届满不再续任监事张忠平持有公司股份45,000股,占公司股

本的0.07%。

(三)任命/免职原因

     换届。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

     王振权先生在公司其他部门任职多年,对公司整体运营操作及团队结构较为熟悉,担任公司监事将对公司生产、经营产生积极的影响。

     因公司已经选举产生新一届监事会成员,张忠平到期不再续任公司监事不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

(一)《镇江三维输送装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》;

(二)《镇江三维输送装备股份有限公司2017年第二次临时股东大

会决议》。

                                          镇江三维输送装备股份有限公司

                    公告编号:2017-034

                                 董事会

                     2017年9月6日

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